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我国将进一步扩大反洗钱监管范围

发布时间:2020-07-17 17:19:43 阅读: 来源:打胶机厂家

新华网北京11月9日电(记女性健康常识者王宇、姚均芳)中国人民银行行长周小川9日表示,我国将加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,进一步扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作。

周小川在反洗钱工作部际联席会议第四次工作会议上指出,我国反洗钱工作仍处于初级阶段,很多方面仍需改进和完善。下一步主要工作是修改或调整我国刑法关于洗钱犯罪与恐怖融资犯罪的规定,增加法条的可操作性,提高洗钱罪与恐怖融资罪的调查、起诉和判决的效率;完善反洗钱行政法规,研究、制定无记名有价证券出入境申报制度,建立人民银行与海关之间的反洗钱信息通报制度;加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查,扩大反洗钱监管范围,研究启动在律师、房地产和彩票行业等特定非金融领域开展反洗钱和反恐融资工作;加强国际合作,扩大各国金融情报中心之间的合作,建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制;全面推进我国反洗钱工作,打击洗钱与恐怖融资活动,打击上游犯罪,维护经济金融安全。

周小川说,自召开第三次反洗钱工作部际联席会议以来,我国反洗钱工作取得新的突破,突出表现在颁布和正式实施了一系列反洗钱规章和规范性文件,顺利成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员,发现并移交大量可疑交易线索。这对于我国深入参与国际反洗钱和反恐融资合作,有效打击洗钱,进而打击腐败等上游犯河南白癜风专科医院罪活动,维护金融稳定具有重要意义。

反洗钱工作是当前国际新形势下国际交流与合作的一项重要工作,关系金融业健康发展、国家安全和社会稳定。这次会议讨论部署了今后一段时期工作任务,重点研究部署落实《我国完善反洗钱/反恐融资工作行动计划》。

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